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2023年2月15日，新凤鸣(603225.SH)关于收购罗科史巴克有限公司股权暨关联交易的公告，为满足公司未来业务发展需要，公司于2023年2月15日与控股股东新凤鸣控股签订了《关于羅科史巴克有限公司之股权转让协议》（以下简称“本协议”），双方约定，公司以自有现金3,306,625.19元（非募集资金）购买新凤鸣控股全资子公司罗科史巴克100%的股权。

独立董事事先已认真审核了本次关联交易事项的有关资料，并同意上述议案提交公司第五届董事会第三十八次会议审议。公司关联董事庄耀中、庄奎龙、许纪忠回避表决，公司独立董事邵建中、程青英、张克勤均投了同意票，公司董事沈健彧、杨剑飞均投了同意票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，至本次关联交易为止，过去12个月内公司与新凤鸣控股之间关联交易未达到3,000万元以上，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次交易无需提交公司股东大会审议。

如上述交易涉及行政审批，本交易事项在行政审批通过后生效。

公司董事会授权管理层全权办理与本次交易有关的相关事宜，包括但不限于在董事会决议范围内实施本次交易，修改、补充、签署、执行与本次交易相关的协议和文件，办理后续工商备案登记等其他一切事宜。

以上信息仅供参考，不构成投资建议

关键词： 关联交易 有限公司 独立董事