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2022年12月6日，士兰微(600460.SH)公告,公司于2022年6月13日召开的第七届董事会第三十五次会议和2022年6月29日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于成都士兰投资建设项目的议案》：公司拟通过控股子公司成都士兰半导体制造有限公司(以下简称“成都士兰”)投资建设“汽车半导体封装项目(一期)”项目(原项目名称为“年产720万块汽车级功率模块封装项目”)，项目总投资为30亿元。

公司于2022年10月14日召开的第八届董事会第二次会议和2022年10月31日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》等议案，相关议案明确公司本次发行所涉及的募集资金投资项目之“汽车半导体封装项目(一期)”拟通过控股子公司成都士兰具体实施，其中使用募集资金投资11亿元。本项目其他资金将通过公司自筹的方式解决。

为更好的抓住当前新能源汽车、光伏领域的发展契机，加快推进“汽车半导体封装项目(一期)”，成都士兰拟引进新的投资方：成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司(以下简称“成都重产一期基金”)和成都天府水城鸿明投资有限公司(以下简称“成都水城鸿明投资”)，原股东拟全部放弃优先认购权。各方一致同意，新的投资方按照每1元注册资本对应1.32元的价格增资成都士兰，其中：成都重产一期基金以货币方式增资43,000.00万元，对应增加成都士兰注册资本325,757,575.76元，差额计入成都士兰的资本公积;成都水城鸿明投资以货币方式增资7,000.00万元，对应增加成都士兰的注册资本53,030,303.03元，差额计入成都士兰的资本公积。以上合计增加成都士兰注册资本378,787,879元(小数点后四舍五入)。

公司于2022年12月6日召开的第八届董事会第四次会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于成都士兰增加注册资本的议案》，同时董事会批准并授权董事长陈向东先生签订与本次增资有关的协议。根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，本次交易决策权限在股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

成都士兰引进的新投资方“成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司”和“成都天府水城鸿明投资有限公司”及其股东，与公司不存在关联关系。本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

如本次增资事项顺利实施，将为控股子公司成都士兰“汽车半导体封装项目(一期)”的建设和运营提供资金保障，有利于加快实现士兰微汽车级功率模块的产业化，完善集成电路产业链布局，增强核心竞争力，有利于抓住当前新能源汽车领域的发展契机，推动公司主营业务持续成长。

本次增资完成后，公司仍为成都士兰的控股股东，不会导致公司合并报表范围发生变化，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

以上信息仅供参考，不构成投资建议

关键词： 注册资本 以下简称 投资基金